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浪潮电子信息产业公司的即时公告。有限公司。

作者: 佚名 来源: http://www.yjjiuye.com 发布时间:2019-02-21

   公司和董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。。

   2019年1月31日,浪潮电子信息产业公司。有限公司。 (以下简称“本公司”或“本公司”)在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券报》和《巨潮信息网》( www。 中国信息网。 通讯。 Cn )已经发布了《关于召开2019年第二届股东特别大会的通知》,该会议将通过现场投票和在线投票相结合的方式举行。。现在,有关事项再次提示如下:

   一、会议的基本情况

   1。股东大会会议: 2019年第二届股东特别大会。

   2。会议召集人:经公司第七届董事会第三十五次会议审议,决定由公司董事会召集会议。

   3。会议召开的合法性和合规性:董事会认为会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

   4。会议日期和时间:

   现场会议时间: 2019年2月15日下午14 : 30。m。

   网上投票时间:深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为9 : 30 - 11 : 30。m。下午13 : 00 - 15 : 00。m。2019年2月15日;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间是2019年2月14日15 : 00? 2019年2月15日至15 : 00之间的任何时间。

   5。会议召集方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统为股东提供网络形式的投票平台。股东可以在上述在线投票时间内通过上述系统行使投票权。

   股东应选择现场投票或在线投票中的一种。如果对同一表决权重复投票,以第一次投票的结果为准。

   6。会议记录日期: 2019年2月12日

   7。与会者:

  麒麟网娱乐 ( 1 )记录日期持有公司股份的普通股东或其代理人;

   在中国结算深圳分公司注册的本公司所有普通股东均有权出席记录日下午( 2019年2月12日)的股东大会,并可委托代理人出席会议并进行书面表决。股东的代理人不必是公司的股东。委托书见附件二。

   (二)公司董事、监事、高级管理人员;

   ( 3 )公司聘用的律师。

   8。现场会议地点:济南市浪潮路1036号S01号楼307会议室。

   二。会议将审议的事项

   1。审议《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》;

   特别说明:

   上述提议已经本公司第七届董事会第三十五次会议审议通过。有关详细信息,请参见www。居巢。2019年1月31日。中国信息网。通讯器。Cn )相关公告披露。

   三。提议编码

   ■

   四。会议登记措施

   1。所有出席会议的股东个人都持有自己的身份证和股东账户卡;委托代理人应当持有委托书、委托人和代理人的身份证,委托人的账户卡应当办理登记手续。社会法人股东持有营业执照副本、法定代表人授权书、股东账户卡和与会者身份证,以办理登记手续。不同地方的股东可以通过信函或传真进行登记。

   2。登记时间和地点:

   注册时间: 2019年2月14日

   ( 8 )。30 - 11。凌晨2点30分。00 - 5.00时)

   注册地点:否。公司证券部济南市浪潮路1036号

   五、参与网上投票的具体操作过程

   在本次股东大会上,股东可以使用深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统(网站: http://wltp。中国信息网。通讯器。Cn )参加投票。网上投票的具体操作流程见附件1。

   其他事项

   联系地址:否。公司证券部济南市浪潮路1036号

  电话: 0531 - 85106229

麒麟网娱乐登录   传真: 0531 - 85106222

   邮政编码: 250101

   联系人:郑亚辉

   股东大会将持续半天,与会者将支付自己的交通费、住宿费和其他费用。

   七。供参考的文件

   1。第七届董事会第三十五次会议决议;

   浪潮电子信息产业公司。有限公司。

   董事会

   2001年2月13日

   附件一:

   参与在线投票的具体操作程序

   一、网上投票程序

   1。投票代码: 360977? 投票简称:龙鑫投票

   2。填写投票意见

   本次股东大会的提案均为非累积投票提案。请填写投票意见:同意、反对和弃权。

   二,通过深圳证券交易所交易系统投票程序

   1。投票时间: 2019年2月15日的交易时间,I。e。9 : 30 - 11 : 30? 13 : 00 - 15 : 00。

   2。股东可以登录证券公司的交易客户,通过交易系统投票。

   三、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的程序

   1。互联网投票系统将在下午3点开始投票。m。2019年2月14日(现场股东大会的前一天),下午3 : 00结束。m。2019年2月15日(现场股东大会结束的那一天)。

   2。股东通过互联网投票系统在线投票,必须按照《深圳证券交易所投资者在线服务身份认证指南》( 2016年4月修订)申请身份认证,并获得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。特定的身份认证过程可以登录到互联网投票系统http://wltp。中国信息网。通讯器。Cn规则指南列搜索。

   3。股东可以根据他们获得的服务密码或数字证书登录http://wltp。中国信息网。通讯器。Cn将在指定时间内通过深圳证券交易所的互联网投票系统进行投票。

   附件二:委托书

   股东授权书

   我在此委托先生(女士)参加wave电子信息产业公司第二次临时麒麟网娱乐平台股东大会。有限公司。2019年代表我(本单位),特此授权如下:

   受托人姓名:

   受托人编号:

   受托人拥有投票权[? 】[没有表决权?]

   客户对股东大会审议的事项的投票如下:

  ■

   我/本单位未就上述事项给出任何具体指示,受托人有权在[? ]/未经授权的[? 按自己的意愿投票。

   委托人(公司股东) :

   客户端的ID号:

   客户账号:

   客户持有的股份数量:

   委托书签发日期: 1月?天

   本麒麟网娱乐注册授权书的有效期从签署之日起至本次股东大会结束。

   客户签名(公司股东盖章) :

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