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3 。关于决议的公告。 2。厦门厦门工程机械有限

作者: 佚名 来源: http://www.yjjiuye.com 发布时间:2019-03-12

   股票代码: 6。008 1。 5。 股票缩写: 厦门工业公司。有限公司? 公告号。:项目。2019 - 010年

   厦门厦门工程机械有限公司。有限公司。

   第八届董事会第三十二次会议决议

   通告

   本公司董事会和全体董事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。。

   i。 董事会会议

   2019年2月26日,厦门工程机械有限公司第八届董事会第三十二次会议。,有限公司(以下简称“公司”)通过传真、邮件等方式向所有董事、监事和高级管理人员发出通知。 会议于2019年3月1日通过通讯方式举行。 会议应有8名董事出席,8名董事实际出席。 本次会议的通知、召开和召开符合相关法律法规和公司章程的规定,是合法有效的。。

   二。 董事会会议回顾

   经会议审议和表决,董事会通过了以下决议:

  1。 审议通过《关于制定公司投资管理实施办法的议案》

   公司董事会认为,制定《公司投资管理实施办法》有利于加强公司投资项目管理,规范投资行为,提高投资效率,促进科学民主的投资决策,并同意该议案。。

   投票结果: 8票赞成,0票反对,0票弃权。

  2。 与平顶山李绅农机工程机械有限公司审议通过《公司债权重组方案》。有限公司。"

   经过双方协商,债权重组已经达成。主要内容如下:公司对平顶山李绅农机工程机械有限公司享有的债权。有限公司。(以下简称“李绅公司”)为10,685,638英镑。36元(货款本金),公司同意减免李绅公司本金2996628元和所有资金占用费。神力公司应在2023年底前分期偿还剩余的7,689,010英镑未偿本金。36元。如果李绅公司未能按照和解协议的约定偿还贷款,该公司有权将此案提交法院强制执行。

   投票结果: 8票赞成,0票反对,0票弃权。

  3。公司与厦门丁瑶工程机械有限公司关于债权重组的议案。有限公司。被审查和批准。

   经协商,双方达成债务重组,主要内容如下:截至2018年12月15日,公司欠厦门丁瑶工程机械有限公司的债务。有限公司。(以下简称“厦门丁瑶”)是12,4.00,754。44元(贷款本金),公司同意减少厦门丁瑶的贷款本金? 3,330,754。44元及基金占用费总额;厦门丁瑶应于2019年还清剩余的未偿本金907万英镑。00元。如果厦门丁瑶未能按照和解协议的约定偿还贷款,公司有权向法院提起诉讼,并要求厦门丁瑶全额支付贷款、资金占用费以及公司为实现债权而发生的所有费用。

   投票结果: 8票赞成,0票反对,0票弃权。

  4。与沈阳杨胜厦门机械有限公司审议通过公司债权重组议案。有限公司。

   经过双方协商,债权重组已经达成。主要内容如下:截至2018年12月31日,公司享有沈阳杨胜厦门机械有限公司的债权。有限公司。(以下简称“沈阳杨胜”)为77,519,126。32元(贷款本金),公司同意减免沈阳杨胜3110万元的贷款本金和所有基金占用费;沈阳杨胜应在2023年底前分期付清剩余的46,704,126英镑麒麟网娱乐登录。32元(包括公司为实现债权而发生的费用)。如果沈阳杨胜未能按照和解协议的约定偿还贷款,该公司有权将此案提交法院强制执行。

   投票结果: 8票赞成,0票反对,0票弃权。

  5。? 公司与四川重凯工程机械设备有限公司的债权重组方案。有限公司。被审查和批准。

   经协商,双方达成债务重组,主要内容如下:截至2019年1月31日,公司欠四川重凯工程机械设备有限公司42,876,066笔债务。有限公司。(以下简称“四川朱卡”)。71元(贷款本金),公司同意将四川朱卡的贷款本金减少15,876,066元。71元及基金占用费总额。四川Jukai应在结算协议签署后15天内支付500万元,然后在每个季度结束时支付125万元,并应在2023年3月底之前全额支付。此外,四川Jukai必须按照协议向公司提供价值300万元的额外资产。如果四川Jukai未能按照和解协议的约定偿还贷款,公司有权将此案提交法院强制执行。

   投票结果: 8票赞成,0票反对,0票弃权。

  6。审议批准公司关于召开2019年第一次股东特别大会的议案

   公司董事会计划于2019年3月19日通过现场投票和在线投票相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会。

   投票结果: 8票赞成,0票反对,0票弃权。

   兹宣布。

   厦门厦门工程机械有限公司。有限公司。

   董事会

   2019年3月2日

   库存代码: 600815? 股份缩写:夏红股份? 公告号。: 2019 - 011年前

   厦门厦门工程机械有限公司。有限公司。

   第八届监察委员会第27次会议决议

   公众的? 告诉

   董事会和本公司所有董事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、麒麟网娱乐注册准确性和完整性承担个人和连带责任。

   i。监事会会议的召开

   厦门厦门工程机械有限公司。有限公司。(以下简称“公司”)在2019年2月26日第八届监事会第27次会议上通过传真和邮件向所有监事发出了通知。会议于2019年3月1日以通讯方式举行。会议应有3名监事出席,实际上有3名监事出席。本次会议的通知、召开和召开符合相关法律法规和公司章程的规定,是合法有效的。

   二。监事会会议综述

   经过审议和表决,会议通过了以下决议:

   1。与平顶山李绅农机工程机械有限公司审议通过公司关于债权重组的议案。有限公司。

   投票结果: 3票赞成,0票反对,0票弃权。

   2。与厦门丁瑶工程机械有限公司审议并通过公司关于债权重组的议案。有限公司。

   投票结果: 3票赞成,0票反对,0票弃权。

   3。与沈阳杨胜夏工机械有限公司审议并通过公司关于债权重组的议案。有限公司。

   投票结果: 3票赞成,0票反对,0票弃权。

   4。审议并通过公司与四川重凯工程机械设备有限公司的债权重组方案。有限公司。

   投票结果: 3票赞成,0票反对,0票弃权。

   兹宣布。

   厦门厦门工程机械有限公司。有限公司。

   中西部及东部各州的县议会

   2019年3月2日

   库存代码: 600815? 股份缩写:夏宫股价公告号: 2019 - 012

   厦门厦门工程机械有限公司。有限公司。

   关于召开2019年第一次股东特别大会的通知

   董事会和本公司所有董事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

   重要说明:

   ●股东大会日期: 2019年3月19日

   ●本次股东大会采用的网上麒麟网娱乐投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

   i。? 会议召开的基本情况

   ( 1 )? 股东大会的类型和会议

   2019年第一次临时股东大会

   ( 2 )? 股东大会召集人:董事会

   ( 3 )? 投票方式:本次股东大会采用现场投票和在线投票相结合的投票方式。

  ( 4 )? 现场会议的日期、时间和地点

   会议日期和时间: 2019年3月19日? 14 : 00

   地点:厦门市灌口南路668号8公司会议室

   ( 5 )? 在线投票系统、开始和结束日期以及投票时间。

   网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

   在线投票的开始和结束时间: 2019年3月19日

   直到2019年3月19日

   使用上海证券交易所的在线投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时段,即。e。9 : 15 - 9 : 25、、9 : 30 - 11 : 30、13 : 00 - 15 : 00;通过互联网投票平台的投票时间是股东大会当天9 : 15 - 15 : 00。

   ( 6 )? 保证金融资、再融资、回购商业账户的协议以及上海证券交易所投资者的投票程序

   涉及融资融券交易、再融资业务的,同意回购该业务的相关账户和上海证券交易所投资者的投票权,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则》等相关规定执行。

   ( 7 )? 涉及公开征集股东投票权

   不

   第二,? 会议审议的事项

   本次股东大会审议有表决权的股东的提案和类型。

   ■

   1、、? 每个账单被披露的时间和媒体

   上述建议已分别在本公司第八届董事会第三十次和第三十一次会议上审议通过。详情请参阅公司在《中国证券报》、《上海麒麟网娱乐主管证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站( www。南东南。通讯器。CN )“Pro 2018 - 082”和“Pro 2019 - 005”;该公司将于2019年在上海证券交易所( www。南东南。通讯器。Cn )发表了“2019年第一次股东特别大会信息”。

   2、? 特别决议提案:无

   3、、? 关于中小投资者单独计票的提案: 1

   4、、? 关于关联股东回避投票的议案: 1

   避免投票的关联股东姓名:厦门海艺集团有限公司。有限公司。厦门霞工重工股份有限公司。有限公司。

   5、? 涉及优先股股东参与投票的提案:无

   第三,? 股东大会表决注意事项

   ( 1 )? 通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使投票权的公司股东可以登录交易系统的投票平台(通过指定交易的证券公司的交易终端),也可以登录互联网投票平台(网站:投票。南东南info公司。通讯)。首次登录互联网投票平台投票时,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请参考互联网投票平台的网站描述。

   ( 2 )? 股东通过上海证券交易所的股东会议在线投票系统行使投票权。如果他们有多个股东账户,他们可以使用任何持有公司股份的股东账户参与在线投票。投票后,认为其股东账户下的同一类别的所有普通股或同一类别的优先股分别投了相同意见的票。

  ( 3 )? 如果股东的投票数超过了他们的票数,或者如果差额选举中的投票数超过了将要投票的票数,他们对法案的投票将被视为无效票。

   ( 4 )? 如果同一表决权在现场、交易所的网络投票平台上或通过其他方式被重复投票,以第一次投票结果为准。

   ( 5 )? 股东只能在投票结束后提交所有提案。

   ( 6 )? 累积投票制用于选举董事、独立董事和监事。详情见附件2。

   四。? 与会者

   ( 1 )? 市场关闭后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注册的公司股东有权出席股东大会(详见下表),并可委托代理人出席会议并进行书面表决。代理人不必是公司的股东。

  ■

   ( 2 )? 公司董事、监事和高级管理人员。

   ( 3 )? 公司聘用的律师。

   ( 4 )? 其他人员

   五,? 会议登记方法

   1。登记方法:

   公司股东的法定代表人出席会议,应当在加盖法人印章的法人营业执照复印件、股东账户卡和身份证上登记。 如果你委托他人出席会议,你需要祝福法定代表人的委托书、身份证复印件和受托人的身份证进行登记。

   个人股东应当向其股东账户卡和个人身份证登记;如果你委托他人出席会议,你需要授权登记个人股东授权书、身份证复印件和受托人自己的身份证。

   不同地点的股东可以通过信函或传真进行登记,登记将在出席会议时确认客户身份证、营业执照、股东账户卡和客户身份证的复印件后生效。

   出席会议时,请使用上述注册信息登录。

   2。注册时间: 2019年3月15日,上午8 : 30 - 11 : 30。米。 下午13 : 30 - 16 : 30。m。

   3。注册地: 8号公司董事会秘书处。厦门市灌口南路668号。

   六,? 任何其他事务

   1。会议安排了半天。参与者应支付自己的交通费、食宿费。

   2。联系人:吴美芬。

   电话。: 0592 - 6389300? 传真: 0592 - 6389301

   兹宣布。

   厦门厦门工程机械有限公司董事会。有限公司

   2019年3月2日

   附件1 :委托书

   附录2 :累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  ●? 归档文件

   董事会提议召开本次股东大会的决议

  

   附件1 :委托书

   委任书

   厦门厦门工程机械有限公司。有限公司。

   我在此委托( ms )先生代表我的单位(或我本人)出席贵公司2019年第一次临时股东会议,该会议将于2019年3月19日举行,并代表我行使表决权。

   客户持有的普通股数量:        

   客户持有的优先股数量:        

   客户股东账号:

  ■

  ■

   客户签名(盖章) :?         受托人签名:

   客户端的iD号:?          ? 受托人的身份证号码:

   委托日期:年? 月? 天

   备注:

   委托人应在委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”意图中的一个,并勾选。对于委托人在委托书中没有明确指示的人,受托人有权根据自己的意愿投票。

  

   附件2显示了累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式

   i。股东大会董事候选人的选举、独立董事候选人的选举和监事会候选人的选举应当分别作为议案组进行编号。投资者应该投票给每一个议案组下的每一位候选人。

   二、申报的股份数代表票数。对于每一个提案组,持有一股股份的每一个股东的总票数等于该提案组下将要选举的董事或监事人数。如果一名股东持有一家上市公司100股股份,在股东大会上应选出10名董事和12名董事候选人,那么该股东有1000票支持董事会选举提案组。

   3。股东应在每个议案组的投票人数内投票。股东可以根据自己的意愿投票,或者集中投票给一名候选人,或者以任何组合投票给不同的候选人。投票结束后,每项法案的计票数量将分别累积。

   四。例子:

   上市公司召开股东大会时,采用累积投票制重新选举董事会和监事会,选举5名董事,6名候选人担任董事。 选举两名独立董事和三名独立董事候选人;有2名监事要选举,3名监事候选人。需要表决的事项如下:

  ■

   一名投资者在市场收盘时持有公司100股股票,并采用累积投票制。他(她)在动4。00“关于选举董事的提案”有500票。在提案5中。00“关于选举独立董事的提案”有200票表决权。在提案6中。00“关于选举董事的提案”有200票。

   投资者可以将自己对第4号法案的投票限制在500票以内。00根据自己的意愿投票。他(她)可以以500票投票给一名候选人,或者他(她)可以以任何组合投票给任何候选人。

   如表所示:

  ■

   股票代码: 600815股票缩写:夏红股票? 公告号。:项目。2019 - 013年

   厦门厦门工程机械有限公司。有限公司。

   诉讼进展公告

   董事会和本公司所有董事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

   重要说明:

   ●案件的诉讼阶段:执行

   ●上市公司的当事人身份:申请执行人

   ●所涉金额: 72,691,234英镑。73元

   ●目前还不可能准确判断本期或本期后对公司利润的影响程度。

   最近,厦门夏工机械有限公司。有限公司? “本公司”)已收到福建省中级人民法院( 2019 )民02直第号《受理执行案件通知书》。254。现将诉讼进展情况公告如下:

   I。这次宣布的诉讼案件基本信息

   2016年8月30日,该公司向福建省厦门市中级人民法院提起诉讼,要求河南夜香工程机械销售有限公司。有限公司。(以下简称“河南夜香”)总共支付了8,119英镑的欠款和基金占用费。这也需要贾其超、张瑞联、贾秦虹和平顶山旅顺机动车驾驶员培训公司。有限公司。承担连带责任。2016年9月1日,福建省厦门市中级人民法院正式受理此案。详情请参阅2016年11月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券报》、《证券报》和《上海证券交易所》( www。南东南。通讯器。Cn )公告“Pro 2016-049”。

   2017年8月18日,福建省厦门市中级人民法院就该公司与河南夜香的合同纠纷举行公开听证会,并发布( 2016 )民02民初828民事判决书。有关详细信息,请参阅公司2017年9月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站( www。南东南。通讯器。Cn )公告号。2017 - 081。

   河南夜香不服福建省厦门市中级人民法院( 2016 )民02民初828民事判决,向福建省高级人民法院提起上诉。2018年2月28日,福建省高级人民法院正式受理上诉案件。详情请参阅公司2018年3月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站( www。南东南。通讯器。Cn )公告号。2018 - 010年。

   2018年10月10日,福建省高级人民法院发出( 2018 )明民中号。78民事判决。详情请参阅公司2018年11月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站( www。sse。通讯器。Cn )公告号。2018 - 073。

   二。这次宣布的诉讼案件进展

   公司与河南夜香之间合同纠纷的民事判决(福建省高级人民法院( 2018 )敏敏总78号)已经具有法律效力。由于河南夜香无正当理由拒绝履行判决义务,公司于2019年2月27日向福建省厦门市中级人民法院申请强制执行。申请的内容如下:

  1。? 强制河南夜香向该公司支付72,691,234英镑。73元及基金占用费(截至2016年8月30日为8,495,450元。02元,之后是11,646,154元。07元按每天万分之五计算,其中6054193元。按照每天万分之二的标准,73元,54,990,886。根据每天4 / 10000的标准,2019年2月7日,93元的还款日为34361421元。08元),保管费5000元,公告费650元。

  2。? 贾其超、张瑞莲、贾秦虹、平顶山旅顺机动车驾驶员培训公司。有限公司。被迫承担连带责任。

  3。? 强制河南夜香在延期期间将债务利息加倍。

   福建省厦门市中级人民法院于2019年2月27日正式受理了该公司的强制执行申请。

   三、公告诉讼对公司当期利润或利润的影响

   鉴于上述诉讼案件尚未结案,尚无法准确判断该诉讼案件的进展对公司当期利润或当期后利润的影响。

   公司将根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定,及时披露上述诉讼案件的进展情况。

   兹宣布。

   厦门厦门工程机械有限公司。有限公司。

   董事会

   2019年3月2日

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