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1 。关于第六次会议决议的公告。铁岭新城投资控

作者: 佚名 来源: http://www.yjjiuye.com 发布时间:2019-03-25

   证券代码: 000809证券缩写:? 铁岭新城?   公告号。: 2。019 - 00 4。

   铁岭新城投资控股有限公司

   关于第十届董事会第六次会议决议的公告

   公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。。

   2019年3月7日,铁岭新城投资控股有限公司董事会。,有限公司(以下简称“本公司”)就召开本公司第十届董事会第六次会议通过电话发出通知。 本次会议于2019年3月14日以沟通会议的形式召开,9名董事出席,9名实际出席。 董事会由李先生主持。隋鲍静,该公司董事长。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过了以下决议:

   i。审议通过公司向铁岭银行贷款及关联交易议案

   为了调整债务结构,补充营运资金,公司计划向铁岭银行借款2。有限公司。贷款期限为一年,贷款利率按金融机构同期市场利率标准执行。据估计,利息约为2200万元。

   铁岭银行股份有限公司。,有限公司。是由公司实际控制人直接控制的公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,10.1。第3条第( 2 )款。规定公司和铁岭银行股份有限公司。,有限公司。形成附属关系。贷款是关联交易,关联董事李海旭和关晓回避投票。

   连续12个月,公司及其子公司预计将支付约5。铁岭银行贷款500万元。有限公司。,未达到公司的最新经审计净资产? 5 %,议案不需要提交股东大会审议。

   投票结果: 7票赞成,0票反对,0票弃权。

   二。供参考的文件

   第十届董事会第六次会议决议。

   特此宣布。

   铁岭新城投资控股有限公司董事会。,有限公司。

   2019年3月14日

   证券代码: 000809? 证券简称:铁岭新城公告号。: 2019 - 005

   铁岭新城投资控股有限公司

   关于公司向铁岭银行贷款及关联交易的公告

   公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   i。关联方交易概述

   为了调整债务结构,补充营运资金,铁岭新城投资控股有限公司。,有限公司。(以下简称“本公司”)计划向铁岭银行股份有限公司贷款2。,有限公司。(以下简称“铁岭银行”)。贷款期限为一年,贷款利率按金融机构同期市场利率标准执行。据估计,利息约为2200万元。铁岭银行是由公司实际控制人直接控制的公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定,本公司与铁岭银行形成关联关系,贷款为关联交易。

   2019年3月14日,公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于公司向铁岭银行贷款及关联交易的议案》。相关董事李海旭和关晓回避投票。根据中国证券监督管理委员会《关于建立上市公司独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规,独立董事已经事先批准,并对关联交易发表了独立意见。该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

   二。关联方基本信息

  1。基本信息

   公司名称:? 铁岭银行公司。有限公司

   公司住所:否。铁岭市新城区金沙江路11号

   法定代表人:郝亦舒

   公司类型:股份有限公司

   注册资本:二麒麟网娱乐主管百六十四十九万元

   统一社会信用代码: 91211200774639510P

   经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;处理国内结算;贴现票据;代理发行、兑付和承销政府债券;买卖政府债券和金融债券;从事同业拆借;代理收支和保险代理业务;提供保险箱服务;提供担保;办理地方财政周转金委托存贷款业务;银行业监督管理部门批准的其他业务。

   成立日期: 2005年1月28日

  2。关系描述

   铁岭银行是由公司实际控制人直接控制的公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10条。1。第三条第(二)款规定铁岭银行为公司的关联法人。

   三。定价政策和交易基础

   为调整债务结构和补充营运资金,公司向铁岭银行借款并支付相应利息,为关联交易。关联交易由公司和关联方按照公平原则进行,决策程序合法有效。贷款利息按照金融机构同期贷款的市场利率标准支付。不违反公开、公平、公正的原则,不损害公司和中小股东的利益,不损害公司的合法利益或向关联公司转让利益。

   四、交易协议的主要内容

  1。交易协议期限: 1年。

  2。交易方式:双方签订贷款合同,按月结息,并与本金结清到期利息。

  3。定价原则:贷款利息按照金融机构同期贷款市场利率标准支付。

  4。支付方式:利息按月结算,到期利息与本金结算。

  5。担保:铁岭金融资产管理公司。,有限公司。,公司的控股股东,提供连带责任保证。

   五、交易目的及其对上市公司的影响

   本次关联交易主要是调整债务结构,补充营运资本,以满足公司的业务资本需求和业务发展需求。对公司没有不利影响,也不会损害公司和股东的利益。

   六、与关联方发生的各类关联交易总额

   2019年1月,铁岭财经投资有限公司。公司的全资子公司,借出5。4.50亿元,预计支付利息3300万元。

   七、独立董事事先批准和独立意见

   根据中国证券监督管理委员会《关于建立上市公司独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件,以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规定,公司独立董事以审慎负责的态度,基于独立判断, 提前批准公司对铁岭银行的贷款及相关交易,同意提交董事会审议,并发表独立意见如下:

   为调整债务结构,补充营运资金,公司向铁岭银行借款并支付相应利息,构成关联交易。我们进行了事先审查并同意。我们认为:? 本次关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则。贷款利息按同期金融机构贷款市场利率标准执行。定价方法客观公正,不存在损害公司及其他中小股东利益的情况。 本次关联交易的内容和决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等相关法律、法规和公司章程的规定。 董事会审议关联交易时,关联董事回避投票。该议案经公司第十届董事会第六次会议审议通过,表决程序符合相关法律法规的规定。 关联交易符合公司的经营发展,有利于公司生产经营活动的顺利开展。

   八。供参考的文件

  1。第十届董事会第六次会议决议;

  2。《独立董事关于公司对铁岭银行贷款及关联交易预先核准的意见》;

  3。独立董事对公司向铁岭银行贷款及关联交易的独立意见。

   特此宣布。

   铁岭新城投资控制投资有限公司董事会。,有限公司。

   2019年3月14日

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