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湖南玉京机械有限公司。,有限公司。

作者: 佚名 来源: http://www.yjjiuye.com 发布时间:2019-04-18

   i。 重要提示

   这份年度报告的摘要来自年度报告的全文。 为了充分了解公司的经营业绩、财务状况和未来发展计划,投资者应在中国证监会指定的媒体上仔细阅读年度报告全文。。

   董事、监事和高级管理人员反对声明

   个人所得税费用申报表

   声明

   除以下董事外,其他董事亲自出席董事会会议,审阅本年度报告

  证券代码。湖南玉京机械有限公司第三届董事会第七次会议决议特此宣布股东大会登记办法Cn网上投票的具体操作流程见附件特定的身份认证过程可以登录到互联网投票系统为所有股东提供一个在线投票平台,股东可以通过该平台在在线投票时间行使投票权0(以下简称“本公司”)决定于:上午9:募集资金基本情况月9日,第三届董事会第七次会议召开0-,有限公司,有限公司0附件出席证券简称:玉京股份0三、通过深圳证券交易所网上投票系统投票的程序8年度股东大会股东登记表:8年度股东大会授权书:公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏0,上午(以下简称“公司”)位于湖南玉京机械有限公司董事会审计委员会:根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及深圳证券交易所发布的相关公告格式,公司除上述变化的影响外,会计政策的这一变化只影响财务报表中报告的项目,对公司的总资产、总负债、净资产和净利润没有重大影响董事会对会计政策变更的意见-套期保值会计和企业会计准则第0根据财政部上述通知和《企业会计准则》的规定,本公司将在上述文件规定的起始日实施上述企业会计准则8年募集资金存储和使用情况报告如下:0-湖南玉京机械有限公司7:007Net)参与交流公司董事长兼总经理杨宇·洪;先生007804;土地证号为:宜国用(2012)号6697,(20方毅证资阳字第712007800号8)益阳房地产权利号)岁0湖南裕景机械有限公司一楼会议室9年(二)公司董事、监事和高级管理人员。月注册时间:日以现场投票和网上投票相结合的方式召开本公司邮政编码:4上述利润地方主体税种已经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议审议通过,仍需提交公司该计划的实施不损害公司股东特别是中小股东的利益,有利于公司的正常运营和健康发展0,有限公司8年度股东大会审议公司向中国工商银行股份有限公司资阳支行申请6000元的综合授信额度00二、这一会计政策变化对公司的影响0公司按照一般企业财务报表的格式,按照相关要求编制财务报表关于公司本公司i018年利润地方主体税种公告01详情请参考公司网站www年利润地方主体税种的议案;年度股东大会(以下简称“股东大会”或“本次会议”)9年公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏月9日,有限公司证券缩写:

   非标准审计意见提示

   应用? 应用? 应用? 不适用

   董事会审议的报告期内普通股利润、地方主体税种或公积金转为股本的计划。

  i、面临暂停和终止上市? 应用?湖南宇成精密技术有限公司0,有限公司8年。月,财政部发布了《关于修改和发布本公司将根据新金融工具准则的要求调整和列示金融工具相关信息,包括金融工具的分类和计量(包括减值),这将对相关决策程序完成019年初的留存收益和其他综合收益产生影响,但不会对本公司的净利润、总资产和净资产产生重大影响018年一般企业财务报表格式的通知》(财块[100万元,信用期限不得超过两年;018号)? 不适用

   是否通过公共储备基金增加股本

  本集团根据上述列报要求追溯重述比较报告? 是?本集团按照一般企业财务报表格式(适用于尚未实施新财务准则和新收入准则的企业)的相关要求编制财务报表? 不

   此次董事会批准的公司普通股利润地方主体税种为:以100万股为基数,每10股将向全体股东派发一笔现金红利。 00元(含税),送红股0股(含税),不增加股本公积金。

   地方主体税种报告期优先股利润,经董事会决议批准

  (二)报告期内为纠正重大会计差错需要追溯重述的情况说明? 应用?。? 不适用

   二销售方式:公司通过直销与客户签订销售合同,不存在通过经销商销售产品的情况 公司基本信息

   1公司在多年的生产发展过程中,通过不断总结、改进和完善,逐步形成了各种业务模式,有效保证了公司业务发展各个方面的顺利进行 公司简介

  (1)通过深圳证券交易所网上投票系统投票:00元(含税),剩余未分配利润将转入下一年度;这次没有资本公积金转增股本,这次没有送红股进行利润分配年cn)月执行会计政策改变后,能够客观公正地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司的财务报表项目产生重大影响,也不会损害公司和中小股东的利益日15: 00至2019年5月6日15:00之间的任何时间;

   本集团暂时没有代扣所得税退款,不会影响可比期间报告的项目,有限公司、公司属于行业发展阶段 报告期内主要业务或产品简介

   12)工业化推动基础设备需求 报告期内公司的主要业务、产品和用途

   1)数控研磨抛光机

   公司的数控磨床和抛光机主要分为QP11 对同一表决权重复表决的,以第一个有效表决结果为准本公司独立董事将在本次年度股东大会上汇报工作)支持国家产业政策 ,有限公司数控机床作为机床行业的重要分支,属于高端制造设备,是国家培育和发展战略性新兴产业的重要领域 系列曲面抛光机、1公司董事长杨宇·洪提供免费连带责任担保B~28B系列双面抛光机等主要系列产品截至报告期末,公司累计专利91项,其中发明专利18项,实用新型专利6与财务报告有关的事项项,设计专利9项 主要应用领域是消费电子产品、汽车, 机器人 和其他工业领域有8名董事出席会议,8名实际董事出席会议 报告期内,公司实现销售收入首席财务官刘凌华;先生6,四(4)注意事项:会议将于2019年4月9日在公司会议室举行9用于数控抛光机不适用 6。万元公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 出售的数控磨床和抛光机有:? 主要应用于手机玻璃、陶瓷、蓝宝石、半导体、不锈钢等非金属硬脆材料制成的拨片零件的双面研磨和非磁性材料的三维精密抛光:2019-029有限公司

   2)涂布机

   该公司的涂布机主要分为两类:光学磁控溅射涂布机和光学电子束涂布机,主要应用于手机封面装饰膜、相机涂层、光学工业、精密仪器带通滤波器、薄膜电池、微电子元器件(micro。lectronic COMponents)等居巢(二)审议通过《董事会2018年工作报告议案》

   3)线切割机和线切割机的技术改造

   公司的多线切割机主要分为:YJXQL827A光伏金刚石线专用多线切割机、XQL821A蓝宝石金刚石线专用多线切割机、XQL920A/D磁性材料专用多线切割机? YJXQ150C摆动多线切割机、YJXQW912A弧形多线切割机等主要系列产品;报告期内,公司线切割机和线切割机技术改造实现销售收入3152元(三)审议通过《公司2018年总经理工作报告议案》 20万元该公司计划2019年净利润比2018年增长5%-10%。 其中,XQL916A、XQW916A、XQL821A、XQL850A多线切割机是公司2018年相继开发的新产品。cn)

  3详情请参考www 主要会计数据和财务指标

   (一)近三年主要会计数据和财务指标

   公司需要追溯调整还是重述前一年的会计数据

  会议由李先生主持? 是?√? 不

   单位:人民币

  年

   (2)季度主要会计数据

   单位:人民币

  02元

   上述财务指标或其总额与本公司披露的季度和半年度报告相关的财务指标之间是否存在重大差异

  □? 是?√? 不

   4股份有限公司对公司2018年内部控制自我评价报告和内部控制验证报告的验证意见 股本和股东

   (一)恢复表决权的普通股股东和优先股股东人数及前十名股东的持股情况

   单位:单位

  ,有限公司

  1

  ■

   (二)公司优先股股东总数及前十名优先股股东的持股情况

  □? 应用?√? 不适用

   在报告期内,本公司没有股东持有的优先股主办机构已就此问题出具了审核意见投票结果:0票赞成,0票反对,0票弃权,8票弃权

   (3)以框图的形式披露公司与实际控制人之间的产权和控制关系

  ■

   5详情请参考www 公司债

   公司是否有在证券交易所公开发行和上市的、在年度报告批准日尚未到期或到期时尚未全额支付的公司债券?

   不

   三(十七)审议通过《关于确定2019年董事薪酬政策的议案》 操作的讨论与分析

   1(十五)审议通过《董事会薪酬与评估委员会2018年工作报告议案》 报告期内经营情况简介

   公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

   不

   1详情请参考www 报告期内公司的主要业务、产品和用途

   (1)主营业务

   在报告期内,公司的主要业务没有变化《中国证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》关于公司2019年拟向银行申请授信和担保的公告本公司独立董事已就该提案发表了独立意见 本公司是一家专业从事精密数控机床研发、设计、生产和销售的高科技企业没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏 该公司致力于为下游客户提供综合加工服务解决方案,如硬脆材料切割、研磨和抛光中国)发布“2018年度报告”该议案仍需提交2018年度股东大会审议 该公司的产品广泛应用于消费电子、汽车工业、新材料、仪器仪表等领域截至2018年底,合并报表中的可分配利润总额为20,024英镑该议案仍需提交2018年度股东大会审议 在报告期内,公司实现了40,513 ComPany在COMe的运营3、《上市公司现金股利》、监管文件以及《公司章程》和《首次公开发行股票募集说明书》中关于现金股利的相关规定和要求,不存在损害公司和股东利益的情形 人民币410,000元,实现归属于母公司股东的净利润9,898元投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权 每股26万元实现一次盈利1监事会对上述内部控制自我评价报告无异议 28元《2018年募集资金存储和使用情况特别报告》于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网(www

   (2)主要产品及其用途

   1)数控研磨抛光机

   本公司的数控研磨抛光机主要分为QP1135系列曲面抛光机、13B~28B系列双面抛光机等主要系列产品同意本公司继续聘请沈重中环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年审计机构 主要应用领域是消费电子、汽车、机器人等工业领域公司监事会同意以下监事薪酬政策:。报告期内,公司实现数控抛光机销售收入36,479元公司监事会同意以下监事薪酬政策: 67万元。 出售的数控磨床和抛光机有:? 主要应用于手机玻璃、陶瓷、蓝宝石、半导体、不锈钢等非金属硬脆材料制成的拨片零件的双面研磨和非磁性材料的三维精密抛光,有限公司《中国证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》关于公司2019年向银行申请授信和接受担保计划的公告

   2)涂布机

   该公司的涂布机主要分为两类:光学磁控溅射涂布机和光学电子束涂布机,主要应用于手机封面装饰膜、相机涂层、光学工业、精密仪器带通滤波器、薄膜电池、微电子元器件(microelectronic COMponents)等详情请参见公司同日在巨潮信息网(www 。 Juchao (1)现场表决:股东亲自出席现场会议或通过委托书委托他人出席现场会议(详见附件1)nformation Network)上的披露1

   3)线切割机和线切割机的技术改造

   公司的多线切割机主要分为:YJXQL827A光伏金刚石线专用多线切割机、XQL821A蓝宝石金刚石线专用多线切割机、XQL920A/D磁性材料专用多线切割机? YJXQ150C摆动多线切割机、YJXQW912A弧形多线切割机等主要系列产品;报告期内,公司线切割机和线切割机技术改造实现销售收入3152元证券缩写:玉京证券公告编号 20万元召开股东大会的基本情况 其中,XQL916A、XQW916A、XQL821A、XQL850A多线切割机是公司2018年相继开发的新产品。(四)根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员

   2(一)股东应由其法定代表人登记,并持有加盖公司公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股证明复印件、身份证复印件;法定代表人不在的,代理人应当持加盖公司公章的法人营业执照复印件、委托书(附件2)、股东账户卡复印件和身份证复印件向公司登记 商业模式

   根据行业发展特点和自身业务情况,公司从采购、生产、销售、定价、收入确认、结算和售后等方面不断加强管理,通过不断检查,形成了适合公司业务发展阶段的业务模式。(3)注册地和委托书交付地:联系地址:湖南省益阳市长春南部都市经济开发区马良北路341号证券办公室(湖南裕景机械有限公司

   采购模式:公司通过对供应商质量和价格因素的综合评价来确定供应商,并根据供应商质量管理体系的实施情况、管理水平、产品质量、供应能力、交货准确性、成本绩效等条件,每年淘汰一些不合格的供应商,重新开发新的供应商湖南玉京机械有限公司附件3 通过长期合作,公司建立了稳定的供应渠道,并与许多优质供应商形成了良好的合作关系附件1:受托人姓名:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _受托人身份证号码:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   生产方式:公司采用“按需生产,按生产订单”的模式。 公司产品的定制要求很高,下游用户的需求差异很大湖南玉京机械有限公司 产品规格、技术参数等指标需要根据用户的实际需求进行设计。股东通过网上投票系统进行网上投票,必须按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证指引(2016年修订)》申请身份认证,并获得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》 同时,随着下游行业对精密加工的要求越来越高,新材料的快速发展,要求制造商的设计人员、技术人员和工艺工人具备丰富的行业经验和快速解决问题的能力,以便根据客户的个性化需求随时调整生产计划股东可以根据他们获得的服务密码或数字证书登录http://wltp资本公积金转增股本计划的利润分配和具体内容

   公司根据客户需求确定系统配置方案后该计划合法、合规、合理公司现金股利是在保证公司正常经营和长期发展的前提下,充分考虑所有投资者的合理需求和投资回报而提出的 。供参考的文件2

   在得知下游客户有购买意向后,他们直接与他们签订购销合同证券代码:002943湖南玉京机械有限公司 在规定了产品的技术要求、交货期、交货方式和付款条件后,按照合同要求组织生产、交货、结算和收款详情请参阅公司在巨潮信息网(www 独立董事对公司2019年审计机构续聘的事先批准意见 Juchao 证券代码:002943nformation Network)上的披露 直销模式有利于公司与其主要客户建立长期稳定的合作关系,避免销售中的中间环节,实现利润最大化特此宣布截至2018年12月31日,a股募集资金SKY娱乐登录已存入银行,产生利息,扣除银行手续费费用共计8元 同时,通过直销模式,公司建立了有效的市场信息反馈机制在募集资金使用计划或公司预算范围内,资金使用部门应首先提出资金使用申请,由部门主管领导签字,并报财务总监审核 通过与客户保持一对一的沟通,公司可以及时了解客户需求和市场趋势,从而保持产品与客户需求的良好一致,提高客户粘性注:以上三个账户为筹资专用账户 。三方监管协议与深交所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》没有显著差异,三方监管协议的执行也没有问题四、改变募投项目资金使用方式

   。■公告否

   1)应用1)5G通信和无线充电技术推动性能增长

   随着5G通讯、无线充电技术的应用和智能手机设计的迭代更新,智能手机盖板逐渐从前玻璃后面的金属过渡到双面玻璃,公司下游的视窗防护玻璃市场需求持续增长

   。公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏9)《企业会计准则第号》

   目前,我国工业化进程相对缓慢,基础环节和设备条件仍然相对落后,未来增长空间巨大

   通过比较“工业4。如果企业比较财务报表中报告的信息与本准则的要求不一致,则没有必要按照金融工具准则的要求进行追溯调整 0”到工业化发展过程的划分,中国工业中只有少数领域处于“工业4不存在损害公司和所有股东,特别是中小股东利益的情况 0”阶段,大多数处于“工业3”,有限公司 在“0”的中前期,甚至有某些行业或企业处于“行业2”中。 在“0”阶段,工业发展的不平衡意味着未来对高端智能工具的稳定需求0026691,(2018)益阳市房地产权利号 符合中国经济增长和国际地位的节能环保要求,以及新兴战略产业的发展,也将带来高端数控设备和工具消费水平的升级需求0026700,(2018)益阳房地产权利号公司董事长杨宇·洪允许连带责任担保自由向银行申请授信,符合公司整体利益,有利于公司的长期发展 如智能制造、航空航天、国防工业、能源、交通运输、电子信息等制造领域1独立董事对公司第三届董事会第七次会议相关审议的独立意见 对于高精度、高效率、高性能、自动化和复杂条件的制造需求解决方案,中国经济和制造业的可持续发展应通过提高单位能耗生产率来实现2019年4月9日 。关于召开2018年度报告在线解释会议的公告

   中国先后出台了一系列战略规划和政策措施,包括《中国制造2025》、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》和《提升制造业核心竞争力三年行动计划(2015- (3)变更前采用的会计政策)》,以适应全球现代制造业升级的需要

   以上指导明确指出要加快高端精密数控设备和智能加工中心的研发和产业化,突破多轴、多通道、高精度数控系统和伺服电机等主要功能组件和关键应用软件,开发和推广高端、高速、高效、灵活、具有网络通讯功能的高端数控设备、基础制造设备和集成制造系统的应用,有限公司 。。

   它们在国家工业发展过程中具有重要的战略意义。《中国制造2025》明确提出了“高端数控机床和基础设施设备”的具体目标:到2020年,高端数控机床和基础制造设备的市场份额将超过70%。数控系统的标准和智能国内市场份额分别达到60%和10%,中高档功能部件如。 此外,公司获得湖南省科技进步奖一等奖、五项科技成果鉴定和三项优秀产品鉴定。在知识产权积累方面,公司于2018年申请了迷失1971新专利。

   2

   报告期内主营业务是否有重大变化。□。是。√。不。3。产品占公司主营业务收入或利润的10%以上。 √。应用。

   不适用。单位:元。

  4。是否有任何季节性或周期性特征需要特别注意。□。是。

   2。不

  □? 与上一报告期相比,报告期内营业收入、经营成本及归属于上市公司普通股股东的净利润总额或构成发生重大变化的报表?√? 应用

   3。不适用

  √? □?□? √

   不适用

  ■

   4。(一)与上一年度财务报告相比,会计政策、会计估计和会计方法发生变化的说明

  □? 应用?√? 不适用

   5。财务报表格式的变化

  □? 本公司报告期内无重大会计差错,更正需要追溯重述?√? 影响如下:

   ■

  □? 由于上述要求,本期和比较期财务报表中的一些项目有不同的列报内容,但对集团合并、公司净利润、合并以及本期和比较期公司股东权益没有影响?√? 2

   7。2018年9月,财政部发布了《关于2018年一般企业财务报表格式相关问题的解释》

   根据《中华人民共和国法律个人所得税法》,所收代扣所得税应作为与日常活动相关的其他项目列入损益表的“其他收入”项目

  √? 。?□? □

  1。√

   不适用。(以下简称“本公司”)于2019年4月9日召开的第三届董事会第七次会议上通过了《关于2019年银行授信和担保的议案》,同意本公司拟以本公司的房地产和土地作为抵押。。。(三)合并报表范围与上年财务报告相比发生变化的说明

  ■

   应用。

   □。

  2。,有限公司

   新增加的子公司被合并。。。(4)2019年1-3月经营成果预测。

   应用

  □? 不适用?√?玉京股份

   公告否。

   湖南玉京机械有限公司

  √? 关于第三届董事会第七次会议决议的公告?□? 。

   i。董事会会议。湖南玉京机械有限公司第三届董事会第七次会议通知。

   (以下简称“本公司”)于2019年3月28日通过电话、电子邮件等方式发送给全体董事,会议于2019年4月9日在公司会议室现场召开

  □? 公司董事长杨宇·洪?√? 其中,先生

   独立董事卫诗通过沟通出席了会议 公司监事和高级管理人员列席会议? 本次会议的召开、召集和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。。

   二。对董事会会议的回顾,。

   (一)审议通过《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》

   详情请参考公司网站www。

   孙干先生。张华贵先生

   钟柯文和先生。《中国证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》发表了《2018年度报告摘要》,网址为。居巢。中国)2018年独立董事报告。2018年,公司实现利润总额11,596英镑。88万元,净利润9807。中国)发布“2018年度报告”。投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。该议案仍需提交2018年度股东大会审议。。。

   关于2018年董事会工作报告的详细内容,请参考巨潮信息网(www。投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

   该议案仍需提交2018年度股东大会审议

   cn)。独立董事于2018年,本公司高级管理层从本公司获得以下薪酬:。详情请参考www。 公司独立董事对此方案发表了独立意见,保荐机构出具了验证意见,会计师事务所出具了内部控制验证报告。关于《公司2018年内部控制制度实施情况自查表的核查意见》。田迎春向董事会提交了2018年度报告,并将向公司2018年度股东大会报告。详情请参考居巢信息网(www。详情请参考www。海通证券。2018年募集资金的存储和使用情况及2018年募集资金存储和使用情况核查报告。投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

   该议案仍需提交2018年度股东大会审议。

   。。

   投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

   (四)审议通过公司2018年度财务决算报告提案。,有限公司。本公司独立董事对该提案发表了事先批准意见和独立意见。 人民币0元。

   其中归属于母公司股东的净利润为99。8.98亿英镑。26万元,每股初始收益为1。28元。截至2018年底,合并报表中的可分配利润总额为20,024英镑。0100万元。公司独立董事对该提案发表了独立意见,保荐机构出具了专项验资报告,会计师事务所出具了募集资金年度存储和使用情况的验资报告。投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。。。

   (五)审议通过公司2019年度财务预算报告提案。

   根据2018年经审计的经营业绩,并结合市场拓展计划,公司计划2019年将其营业收入业务与2018年相比增长10%-20%。

   投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

   该议案仍需提交2018年度股东大会审议。

   。

   特别说明:本预算报告是公司2019年内部管理控制指标,不代表公司2019年利润预测和经营业绩承诺。能否实现取决于经济环境和市场需求等多种因素,并且是不确定的。请投资者特别注意。(6)审议通过公司2018年利润地方主体税种议案。本公司2018年利润地方主体税种为:基于截至2018年12月31日本公司100,000,000股的总股本,每10股向全体股东派发现金股利(含税)1。00元,共计1000万。00元(含税),剩余未分配利润将转入下一年度;没有资本公积金转增股本,这种利润分配将不会在送红股进行。。。本公司2018年盈利地方主体税种公告详情见《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮信息网(www。

   ,有限公司。

   先生。

   本公司独立董事对该提案发表了独立意见

   详情请参考www。 居巢。

   该网站于同一天出版。

   张华贵:30000元/年;。

   投票结果:0票赞成,0票反对,0票弃权,3票弃权独立董事对公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。该议案仍需提交2018年度股东大会审议。!

   。

   (七)审议通过公司2018年内部控制自我评价报告提案。《2018年内部控制自我评价报告》详见居巢信息网(www。Cn)“独立董事对公司延续2019年审计机构的事先批准意见”和“独立董事对公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见”。

   cn)。孙干:30000元/年;。详情请参考www。居巢。

   该网站于同一天出版。居巢。(4)首席财务官刘凌华女士的薪酬为20英镑。Cn)“独立董事对公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见”。48万元;。以上薪酬为高级管理人员于2018年从本公司获得的税前薪酬总额,包括基本工资、奖金、津贴、补贴、员工福利、各种保险费及公积金。投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

   (八)审议通过《公司2018年内部控制制度自查表实施方案》。

   《内部控制制度执行情况自查表》详见居巢信息网(www。

   (2)独立董事的工资实行工作津贴制度,津贴为人民币6万元/年(税前)

   cn)。(一)公司非独立董事除董事外,不担任其他职务的,该董事不得获得公司董事的报酬;董事同时担任高级管理人员或公司其他职务的,按照高级管理人员薪酬政策或与其他职务相对应的薪酬政策收取薪酬,公司不另行支付董事薪酬。(4)首席财务官刘凌华女士的薪酬为20英镑。居巢。

   该网站于同一天出版。48万元;。每年年末,最终实际工资根据董事会薪酬与考核委员会的考核情况确定,绩效工资部分按年末相关绩效考核制度支付。“海通证券有限公司。3。,有限公司。投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权 (九)审议通过《关于2018年募集资金储存和使用情况特别报告的议案》 《2018年募集资金存储和使用情况特别报告》详见《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮信息网(www。

   海通证券公司检查意见。

   独立董事对公司2019年审计机构更新的事先批准意见;

   cn)。人民币0元。,有限公司。居巢。

   投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。。。。。Cn)独立董事对本公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见,海通证券公司专项审验报告。(七)审议通过《2018年募集资金储存和使用情况专项报告议案》。88万元,净利润9807。投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。(十)审议通过《2019年公司审计机构更新议案》。沈重中环会计师事务所(特殊普通合伙)能够履行职责,严格执行独立、客观、公正的执业标准,同意公司继续聘用其为公司2019年度审计机构。

  详情于同日在《证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮信息网(www。

   详情于同日在《证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮信息网(www

   其中归属于母公司股东的净利润为99。不从公司领取主管的工资;如果他在公司除了主管之外没有任何职位,他将不再从公司领取主管的工资;。(四)审议通过公司2019年度财务预算报告提案。详情请参考www。

   居巢。监事会认为,公司严格按照法定程序批准和披露募集资金的使用,募集资金不存在重大风险。不从公司领取主管的工资;如果他在公司除了主管之外没有任何职位,他将不再从公司领取主管的工资;。湖南玉京机械有限公司。(1)现场注册时间:。(2)与监事薪酬相关的个人所得税由公司代扣代缴。该议案仍需提交2018年度股东大会审议。。。(十一)审议通过《2018年董事薪酬确认议案》。

   (一)公司非独立董事除董事外,不担任其他职务的,该董事不得获得公司董事的报酬;董事同时担任高级管理人员或公司其他职务的,按照高级管理人员薪酬政策或与其他职务相对应的薪酬政策收取薪酬,公司不另行支付董事薪酬。

   (2)独立董事的薪酬实行工作津贴制度

   独立董事于2018年从本公司获得的税前薪酬总额如下(人民币):。女士。投票时间:2019年5月6日交易时间,我。(2)与监事薪酬相关的个人所得税由公司代扣代缴。Cn)。

   先生。田迎春:30000元/年;。本公司独立董事对该提案发表了独立意见。,有限公司。,有限公司。,有限公司。2018年利润地方主体税种方案,仍需提交公司股东大会审议。

   2019年4月30日(。

   Cn)独立董事对公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

   。

   所有董事均与该提案相关,该提案将直接提交2018年度股东大会审议。

   。。(十二)审议通过《关于确定2018年高级管理人员薪酬的议案》

   Ms。(1)总经理杨宇·洪的工资为27

   68万元;。(2)先生的工资

   副总经理张国秋今年21岁。70万元;

   (3)先生的报酬。董事会秘书罗群江今年21岁。0600万元;。公司第三届监事会第七次会议决议。,有限公司。。。

   本公司独立董事对该提案发表了独立意见。

   居巢。

   cninfo

   e

   Cn)独立董事对公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。副董事:先生

   杨宇·洪先生。张国秋先生。罗群强先生和

   董事表决回避原则。投票结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,3票弃权。(十三)审议通过《董事会提名委员会2018年工作报告议案》

   投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。(十四)审议通过《董事会战略发展委员会2018年工作报告议案》

   投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

   投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。(十六)审议通过《董事会审计委员会2018年工作报告议案》。投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。现将有关事项公告如下:。cninfo。证券简称:玉京股份。公司应给出实际费用(包括差旅费、办公费用等。

   )独立董事按照规定行使职权所必需的。(3)与董事薪酬相关的个人所得税由公司统一代扣代缴。本公司独立董事对该提案发表了独立意见。详情请参考www。居巢。

   。

   cninfo

   com。

   Cn)独立董事对公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见

   投票结果:0票赞成,0票反对,0票弃权,8票弃权。

   。

   所有董事均与该提案相关,该提案将直接提交2018年度股东大会审议。

   。

   (十八)审议通过《关于确定2019年高级管理人员薪酬政策的议案》。

   本公司2019年高级管理层薪酬及考核计划如下:

   (1)总经理杨宇·洪的工资为27。

   68万元;。(2)先生的工资。副总经理张国秋今年21岁。

   70万元;。

   (3)先生的报酬。董事会秘书罗群江今年21岁。0600万元;。com。cninfo。com。与公司高级管理人员薪酬相关的个人所得税由公司统一代扣代缴。

   本公司独立董事对该提案发表了独立意见。

   居巢。

   cninfo

   com

   Cn)独立董事对公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。副董事:先生

   杨宇·洪先生。张国秋先生。罗群强先生和

   董事表决回避原则。投票结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,3票弃权。(19)审议通过《关于公司2019年拟向银行申请授信和担保的议案》

   为了满足生产经营的需要,公司计划以公司的房地产和土地作为抵押。公司董事长杨宇·洪将于2019年免费提供连带责任担保,向银行申请不超过人民币2万元

   00。

   万元信用额度,用于办理流动资金贷款日常生产经营、票据贴现、银行承兑汇票、银行保函、银行保理、信用证等业务,同时授权公司董事长代表公司签署相关法律文件,在此期间,信用额度可以回收。具体抵押担保金额、担保期限、信用额度等事项以各方签订的后续贷款合同、抵押担保协议或抵押担保文件为准,不损害公司和全体股东的利益。。。详情请参见公司同日在巨潮信息网(www 。Juchao 。nformation Network)上的披露。com。cninfo。com。本公司独立董事对该提案发表了独立意见。

   详情请参考www。居巢。该网站于同一天出版。cninfo。com。

   Cn)独立董事对公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

   投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

   (二十)审议通过《公司会计政策变更议案》。详情请参见公司同日在巨潮信息网(www 。Juchao 公司现金股利计划是在保证公司正常经营和长期发展的前提下,充分考虑所有投资者的合理需求和投资回报而提出的nformation Network)上的披露。00? com。《中国证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

   详情请见同日居巢信息网(www。cninfo。com。Cn)独立董事对公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

   投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。(21)审议通过召开2018年度股东大会的议案。本公司董事会定于2019年5月6日星期一召开2018年度股东大会,审议相关提案。详情请参见公司同日在巨潮信息网(www 。Juchao 截至2018年12月31日,本公司使用募集资金5633元nformation Network)上的披露。cninfo。com。《中国证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

   三。

   供参考的文件

   1。cninfo。com。;。

   2。独立董事对公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见;。cninfo。com。4。

   海通证券公司检查意见。

   ,有限公司

   公司2018年内部控制自我评价报告;。

   5。cninfo。com。《公司2018年内部控制制度自查表》执行情况;。

   6。海通证券公司专项检查报告

   1。公司2018年募集资金的存储和使用情况;。7。会计师出具的内部控制验证报告和2018年募集资金存储和使用验证报告

   2。湖南玉京机械有限公司

   3。董事会

   4。证券代码:002943证券缩写:玉京证券公告编号。:2019-030。湖南玉京机械有限公司

   5。第三届监事会第七次会议决议公告。公司及全体监事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。。

   6。监事会会议的召开。湖南玉京机械有限公司第三届监事会第七次会议通知。,有限公司(以下简称“本公司”)于2019年3月28日通过电话、电子邮件等方式发送给本公司所有监事

   7。会议由李先生主持。

   糖人,公司监事会主席。

   有3名监事列席会议,3名实际监事列席会议。其中,女士。

   监事彭超以通讯方式出席会议,董事会秘书列席会议

   本次会议的召开、召集和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

   。。二

   监事会会议综述。(一)审议通过《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》。

   监事会认真审议了2018年度报告及其摘要,认为董事会编制和审查公司2018年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定

   该报告真实、准确、完整地反映了公司2018年度财务状况和经营成果。

   15)、修改公司财务报表格式。详情请参考公司网站www

   居巢。com。cninfo。com。《中国证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》发表了《2018年度报告摘要》,网址为。居巢。com。cninfo。com。

   投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。该议案仍需提交2018年度股东大会审议

   。

   (二)审议通过《监事会2018年工作报告议案》。公司的《监事会2018年工作报告》真实、准确、完整地反映了监事会2018年的工作。。有关2018年监事会工作报告的详细内容,请访问居巢信息网(www。

   com。cn)。com。cninfo。com。(三)审议通过公司2018年度财务决算报告提案。2018年,公司实现利润总额11,596英镑。com。cninfo。com。8.98亿英镑。

   26万元,每股初始收益为1。

   28元。

   0100万元

   投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

   该议案仍需提交2018年度股东大会审议。cninfo。com。根据2018年经审计的经营业绩,并结合市场拓展计划,公司计划2019年将其营业收入业务与2018年相比增长10%-20%。

   该公司计划2019年净利润比2018年增长5%-10%。。

   投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

   。

   特别说明:本预算报告是公司2019年内部管理控制指标,不代表公司2019年利润预测和经营业绩承诺。能否实现取决于经济环境和市场需求等多种因素,并且是不确定的。请投资者特别注意。(五)审议通过《公司2018年度利润地方主体税种议案》。本公司2018年利润地方主体税种为:基于截至2018年12月31日本公司100,000,000股的总股本,每10股向全体股东派发现金股利(含税)1。00元,共计1000万。00元(含税),剩余未分配利润将转入下一年度;没有资本公积金转增股本,这种利润分配将不会在送红股进行。。。监事会认为公司2018年生产经营状况良好,业绩符合预期。

   董事会制定的地方主体税种利润不仅考虑了投资者的合理投资回报,也考虑了公司的可持续发展。

   符合中国证监会的相关法律法规,如《上市公司监管指引》第。

   同意2018年利润地方主体税种

   本公司2018年盈利地方主体税种公告详情见《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮信息网(www。 cninfo。

   com。

   cn)。

   该议案仍需提交2018年度股东大会审议。。。(六)审议通过公司2018年内部控制自我评价报告提案。!

   监事会认为,公司已根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,结合公司实际情况,制定了较为全面、完善的内部控制制度

   公司内部控制能够有效保证公司的规范管理和经营、健康发展以及公司资产的安全和完整。报告期内,公司管理决策有效落实相关制度,未出现违反《企业内部控制基本准则》及其配套指引、其他内部控制监督要求和公司内部控制制度的情况。《2018年内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制的实际情况。

   。。《2018年内部控制自我评价报告》详见居巢信息网(www。cninfo。com。cn)。

   投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。cninfo。com。公司在日常支付中,严格按照监管协议的规定对所有募集资金进行审批和支付,跟踪资金流向,募集资金的管理和使用符合《募集资金使用管理制度》的规定。

   2018年,公司募集资金的存放和使用严格按照监管制度执行,不损害股东和公司利益。

   。。

   cninfo

   com。cn)。投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。(八)审议通过《2019年公司审计机构更新议案》。沈重中环会计师事务所(特殊普通合伙)能够履行职责,严格执行独立、客观、公正的执业标准。

   。。cninfo。com。com。

   Cn)。

   投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

   该议案仍需提交2018年度股东大会审议。。。(九)审议通过《关于确定2018年监事薪酬的议案》。

   (一)监事在公司担任其他职务的,应当按照该职务相应的薪酬政策获得报酬。cninfo。com。投票结果:0票赞成,0票反对,0票弃权,3票弃权。

   。。

   所有监事均与该议案相关,该议案将直接提交2018年度股东大会审议

   。。(十)审议通过《关于确定2019年监事薪酬政策的议案》。

   (一)监事在公司担任其他职务的,应当按照该职务相应的薪酬政策获得报酬。cninfo。com。Cn)。

   。。

   所有监事均与该议案相关,该议案将直接提交2018年度股东大会审议。

   (十一)审议通过《公司2019年银行授信担保申请议案》;

   监事会认为,这种信用申请有利于公司的发展,进一步满足了公司发展、生存和经营的需要

   目前,公司经营状况良好,偿付能力良好。? 这种信贷申请不会给公司带来重大财务风险,也不会损害公司利益

   。。

   详情请参见公司同日在巨潮信息网(www 。Juchao 0026701,方毅资阳证号nformation Network)上的披露。

   com。

   投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

   (十二)审议通过《公司会计政策变更议案》

   监事会认为,根据财政部修订发布的最新会计准则的相关规定,公司的会计政策变更符合《企业会计准则》和《深圳证券交易所中小上市公司规范经营指引》的相关规定。? 相关决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害公司和股东利益的情形

   因此,同意这次改变会计政策。

   。。

   cninfo。

   《中国证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》

   投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。三。供参考的文件。

   湖南玉京机械有限公司第三届监事会第七次会议决议。cninfo。com。特此宣布。

   湖南玉京机械有限公司。

   ,有限公司

   中西部及东部各州的县议会。2019年4月9日。证券代码:002943。

   :2019-031。cninfo。com。关于召开2018年度股东大会的通知。

   ■。

   湖南玉京机械有限公司第三届董事会第七次会议。有限公司

  1。现将有关情况通知如下:。i。

   1。

   本次股东大会会期:2018年度股东大会。2。

   本次会议召集人:公司董事会

   3

   本次会议的合法性和合规性:公司于2019年4月9日召开第三届董事会第七次会议,审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》? 公司董事会根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定召开本次股东大会。4

   本次会议的日期和时间:。(1)现场会议时间:2019年5月6日星期一14:00;。

   (2)在线投票时间:

  ■

   (2)2019年5月6日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00通过深交所交易系统进行网上投票。5。本次股东大会将采用现场投票和网上投票相结合的方式进行。。

   I。(2)网上投票:公司将通过深圳证券交易所系统和网上投票系统进行投票

   1。com

   2。同一投票权只能选择现场投票和在线投票中的一种,不能重复投票

   3。6。本次会议记录日期:2019年4月26日(星期五);。

   4。本次会议的与会者:

   (一)记载日期持有公司股份的普通股东或其代理人;

   本次股东大会的记录日期为2019年4月26日

   在中国证券结算公司深圳分公司注册的公司全体股东,自备案之日下午收盘时起,均有权出席股东大会,并可委托代理人出席股东大会并进行书面表决

   股东的代理人不必是公司的股东(委托书见附件1);。

   5。(三)公司聘请的律师。。

   8。

   会议地点:。cninfo。com。湖南省益阳市长春南部都市经济开发区马良北路341号。二。股东大会应审议的事项。

   6。关于公司2018年度报告全文及其摘要的议案;

   7。关于公司2018年董事会工作报告的议案;

   3

   关于公司监事会2018年工作报告的议案;。4。关于公司2018年度财务决算报告的议案;

   5

   关于公司2019年财务预算报告的议案;

   6。

   8。7

   关于更新公司2019年度审计机构的议案;。8。关于2018年董事薪酬确认的议案;

   9。关于确定2018年监事薪酬的议案;

   1。关于确定2019年公司董事薪酬政策的议案;

   2。关于确定2019年监事薪酬政策的议案;

   3。独立董事的报告公布在公司指定的信息披露网站聚超信息网(www

   4。com

   5。本次股东大会无特殊表决项目,均为普通表决项目,必须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的半数以上通过

   6。根据《上市公司股东大会规则》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,中小投资者(中小投资者是指个人或集体持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东)的投票应当单独计算并及时披露

   7。上述议案已经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议审议通过

   8。居巢

   9。cninfo

   10。Cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券报》公告

   11。提案编码

  本次股东大会提案代码表:。■。cninfo。com。1。

   注册方法:。

   (二)自然人股东应当持股东账户卡复印件和身份证复印件向公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应当持股东账户卡复印件、委托书(附件2)和身份证复印件向公司登记。

   (3)异地股东应登记上述信件、传真和扫描文件。公司不接受电话注册。2。com。cninfo。com。星期六。

   Iii。(2)如登记是以书面或传真方式作出,则须于

   到晚上17点

  ■

   2019年4月30日将送达或传真至公司证券投资部办公室。请将您的信寄到湖南省益阳市长春南部都市经济开发区马良北路341号(湖南裕景机械有限公司

   1。),邮政编码413001(标有“2018年度股东大会”的信函),本次会议不接受电话注册

   到达注册地的时间应为信件或传真的日期。

   。。

   ,有限公司。)。

   2。电话:0737-4322165

   及格

   真:0737-2218141 联系电子邮件:lqq@yj-cn www 。analog 。com、liuto fu @ yj-cn。

   com? 联系人:罗群强和邱慧。m。出席现场会议的股东及其代理人应在会议半小时前将相关证书原件带到会场登记。会议费用:本次会议持续半天,与会股东自行支付交通和住宿费用。。。五、参与网上投票的具体操作流程。出席本次股东大会的股东可以通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统(http://wltp。

   com。参加投票。)。

   。

   视觉识别系统

   供参考的文件? 1

   公司第三届董事会第七次会议决议;。2。com

   七

   附加

   附录1:委托书;。

   附件2:参与股东登记表;。

   网上投票的具体操作流程

   特此宣布。cninfo。com。董事会。2019年4月9日。

   湖南玉京机械有限公司。,有限公司

   1。湖南玉京机械有限公司

   2。以下内容:。

   我特此委托。如果委託人未就上述表决事项做出具体指示,或就同一审议事项做出两项或更多指示,则应视为委託人同意信托人可根据其意愿代表其做出选择,行使其表决权的后果应由委託人承担

   _ _ _ _ _ _ _ _出席湖南玉京机械有限公司2018年度股东大会

  ,有限公司

   代表我/我们,根据本授权书中的指示,对本次会议审议的提案进行表决,并代表我签署本次会议需要签署的相关文件。本委托书的有效期为签署本委托书之日至本次股东大会结束。

   。。

   委託人对信托公司的投票指示如下:。■。

   特别说明:

   1

   委託人对信托人的指示应在“同意”、“反对”和“弃权”下面的方框中打勾

   每一项都是单项选择,多项选择无效。2。

   以上格式的授权书的剪贴、影印或自制均有效

   如果客户是个人,应签名。客户为法人的,必须加盖法人公章。:

   3。/Ms。。。委託人名称:(签名或盖章)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。委託人证书号码:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。委託人所持股份的数量和性质:_ _ _ _ _ _ _ _ _。

   发行日期:

  ■

   天

   1。湖南玉京机械有限公司。,有限公司。

   2。截至2019年4月26日15:00交易结束时,本单位(或我)持有湖南裕景机械有限公司的股份。 ,有限公司。 (股票代码:002943),现注册参加公司2018年度股东大会。

   3。附件3:。

   ,有限公司

   网上投票的具体操作流程? 湖南玉京机械有限公司

   ,有限公司

   将使用深圳证券交易所系统和互联网投票系统? cninfo? com

  

   Cn)为所有股东提供一个在线投票平台,股东可以通过该平台在在线投票时间行使投票权

   关于网上投票的相关事宜解释如下:。一、网上投票程序。

   1

   普通股投票代码和投票缩写:投票代码为“362943 ”,投票缩写为“余靖投票”。2、填写投票意见或选票。本次股东大会决议均采用非累积投票方式,并填写投票意见:同意、反对、弃权。

  ■

  

   对一般提案投票的股东应被视为对除累积投票提案之外的所有其他提案表达了相同的意见

   股东对一般提案和具体提案反复表决时,以第一次有效表决为准。股东先对具体提案表决,后对一般性提案表决的,以已经表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案的表决意见为准。

   如果你先就一般动议,然后就具体建议进行表决,应以一般动议的表决意见为准

   。。二是通过深交所交易系统投票程序。1。cninfo。com。9: 30-11: 30和13: 00-15: 00。2

   股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户进行投票

   1。1。

   互联网投票系统于2019年5月5日(现场股东大会的前一天)15:00开始投票,至2019年5月6日(现场股东大会结束的那天)15:00结束。

   2。

   3。cninfo。com。Cn规则指南列搜索。 3。

   cninfo

   1。Cn将在规定时间内通过深交所的网上投票系统进行投票。e。证券代码:002943。

   2。公告否。

   :2019-032

   1。,有限公司。

  2。■。湖南玉京机械有限公司。cninfo。com。2019年。

   3。会议审议并通过了《关于公司。cninfo。com。i。

   根据中环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的本公司2018年审计报告,2018年归属于上市公司股东的净利润为98,982,569元? 31元,提取盈余公积金后,截至2018年12月31日,合并报表累计可分配利润为200,240,130元? 22元。母公司2018年净利润为98,982,569英镑

   31元,提取盈余公积金后,截至2018年12月31日,母公司报表累计可分配利润为205,517,190元。02元。

   根据母公司孰低原则和合并数据,公司累计可分配利润为205,517,190英镑

  ■

   根据中国证监会《关于进一步实施上市公司现金股利相关事项的通知》、《上市公司监管指引》第。3、《上市公司现金股利》和《公司章程》等规定,结合公司的实际发展,考虑到全体股东的长远利益,公司2018年利润地方主体税种为:以公司截至2018年12月31日的100,000,000股总股本为基础,每10股向全体股东派发现金股利(含税)1。00元,共计1000万? 2019? 。。二? 其他注释。1

   I。计划的实施不会造成公司流动性短缺或其他不利影响

   。。2。地方主体税种的利润必须经2018年度股东大会审查和批准后才能实施。

   不确定性的存在,要求投资者理性投资,关注投资风险。。。3。本次公司利润分配符合公司在招股说明书中的承诺、公司章程中规定的分配政策和股东回报计划等。。。

   综上所述,公司利润分配和公积金转股计划符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、《中国证监会关于进一步实施上市公司现金股利的通知》和《上市公司监管指引》。3。不。指《上市公司现金股利》和《公司章程》等文件中规定的股利分配政策的相关规定。

   三。实施相关决策程序

   1。。。本公司独立董事一致表示,董事会制定的2018年利润地方主体税种综合考虑了本公司未来发展规划、盈利能力等因素,符合本公司的战略规划和发展预期。

   2。。。四。

   3。公司第三届董事会第七次会议决议;。

   公司第三届监事会第七次会议决议;?3? 独立董事对第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。特此宣布。湖南玉京机械有限公司。

   ,有限公司。董事会

   2019年4月9日。

   证券简称:玉京股份。公告否。:2019-033。

   ,有限公司。关于更新公司2019年度审计机构的公告

   1。。

   2。审计机构参与情况说明

   3。,有限公司。

   (以下简称“本公司”)已对沈重中环会计师事务所(以下简称“沈重中环”)2018年审计工作的完成情况及其执业质量进行了验证和评估,建议将其重新任命为本公司2019年财务审计机构。

   2019年4月9日,公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过《关于续聘公司2019年审计机构的议案》。本公司决定聘用本公司2019年审计机构如下:。

   中国证监会具有为上市公司提供证券从业资格审计服务的经验和能力

  C湖南玉京机械有限公司C在担任公司2018年审计机构期间,严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和政策,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公平合理地出具独立审计意见

   积极及时地与公司管理层、审计委员会等相关部门沟通,确保2018年审计工作顺利完成? 。? 根据相关法律法规及公司章程,为确保公司审计工作的顺利进行,同意公司继续聘请中间审计委员会作为公司2019年的审计机构,并授权公司董事长与公司签订为期一年的合同,预计审计费用为50万元(以合同金额为准)。此事仍需提交2018年度股东大会审议

   。。二。

   独立董事的意见

   本公司独立董事已就审计机构的重新委任发表了事先批准意见和一致同意的独立意见。

   I。com

   Cn)及独立董事对第三届董事会第七次会议相关事项的意见。三。供参考的文件。1。公司第三届董事会第七次会议决议

   2。公司第三届监事会第七次会议决议。3。

   4。

   独立董事对第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

   ,有限公司。,有限公司

   董事会。2019年4月9日。cninfo。com。公告否。

   :2019-034。湖南玉京机械有限公司

   1。2018年募集资金存储和使用情况特别报告

   2。。

   3。i

   4。经中国证券监督管理委员会2018年10月10日发布的《中国证券监督管理委员会[2018年第1605号文件》批准

   有限公司!

   (以下简称“本公司”)于2018年11月20日完成人民币普通股a股的发行,公众投资者认购了本公司公开发行的a股2500万股。股份全部以人民币现金支付,募集资金总额为人民币44,025元。

   一百万

   上述募集资金总额从承销费2907元中扣除

   310,000元后,公司获得募集资金41,117元? 69万元,不包括公司支付的其他发行费用,合计1290元? 13万元后,实际筹集的资金净额为39,827元。56万元(以下简称“募集资金”)

   截至2018年11月26日,上述人民币普通股a股的发行和募集资金的划转已经完成。募集资金已经中环会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具中环晏子(2018)第。

   110013已经发布

   。。

   20万元

   I。41万元,累计筹集资金5633元

   41万元,募集资金余额34.02万元。35万元(含募集资金银行存款利息,扣除银行手续费)。二。募集资金的存储和管理。(一)筹资管理制度的制定和实施。本公司根据《中华人民共和国法律公司、中华人民共和国法律证券公司、上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引》第。2-上市公司募集资金管理和使用的监管要求。深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录》第。13、《上市公司信息披露公告表》第。21、《上市公司募集资金年度储存和使用情况专项报告表》制定了《湖南玉京机械有限公司募集资金管理办法》。,有限公司。益阳分行等银行(账号。根据公司的筹资管理制度,公司开设了一个专门的银行账户,将筹集的资金存入一个专门账户。

   根据公司分级审批权限,经总经理或董事长或其他主管领导批准后,由财务部实施。。。(二)募集资金专户存储及三方监管。经本公司2018年第一次临时董事会审议通过,本公司位于中国。中国工商银行。公司益阳紫阳支行。

   六、累计对外担保数量和逾期担保数量。(账号

   19102023029200052879),中国

   建设银行。公司益阳紫阳支行。 ,有限公司。(账号。430501676205000000366),。交通银行。"。

   4398999101000308517)已开立三个专用账户,用于存放a股募集资金。截至2018年12月31日,募集资金存放专用账户余额如下:。■。

   。

   注:截至2018年12月31日,募集资金专用账户余额与未使用募集资金余额之差为1,719,916 06元,是公司从其他账户支付的发行费 尚未进行资金置换。。。公司已经开立了一个专门的银行账户来储存筹集的资金。2018年12月21日,公司与发起人海通证券公司签署三方监管协议 有限公司 中国工商银行股份有限公司益阳资阳支行。和与发起人海通证券公司的三方监管协议。有限公司。中国建设银行股份有限公司益阳资阳支行 有限公司 ,与发起人海通证券有限公司。,有限公司。交通银行股份有限公司益阳分行

  ■

   一、签署《募集资金专户储存三方监管协议》,严格审批募集资金的使用,确保资金专款专用。

   三、今年筹集资金的实际使用情况。公司2018年募集资金的实际使用情况见附件:募集资金使用对照表。。。

   公司今年没有改变在募投项目的资金使用。。。:2019-035。募集资金使用和披露中存在的问题。公司按照有关法律、法规和规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用情况。募集资金的使用和管理没有违规行为。。。附件:湖南裕景机械有限公司募集资金使用对照表。,有限公司。湖南玉京机械有限公司。,有限公司。董事会。2019年4月9日。附加。

   募集资金使用对照表

   单位:人民币1万元。

   证券代码:002943

   证券简称:玉京股份。

   证券代码:002943。湖南玉京机械有限公司

   ,有限公司。公司会计政策变更公告。

   。。湖南玉京机械有限公司。

   ,有限公司。(以下简称“公司”)于2019年4月9日召开了第三届董事会第七次会议SKY娱乐平台和第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。

   会计政策的变更无需提交股东大会审议

   详情如下:

   i? 会计政策变更汇总

   (一)会计政策变化的原因

  ■

   中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)? 2017年? 《企业会计准则第101号》。22-金融工具的确认和计量(会计[2017)第

   7)《企业会计准则第号》。23-金融资产转让(会计[2017)第。

   8)《企业会计准则第号》

   24-套期会计(会计[2017)第。

   不。37-金融工具列报(财块[2017)第。14)要求中国上市公司从2019年1月1日起实施。2。2018年6月15日,财政部发布了《关于修改和发布2018年一般企业财务报表格式的通知》(财会报[2018年第2018号)的规定和要求

   I。2018年9月7日,财政部发布了《关于2018年企业财务报告通用格式有关问题的解释》

   (2)变更日期

   1。。?2017? 1。变更前,公司应遵守《企业会计准则——基本准则》和财政部颁布的各项具体准则、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释》等相关规定。2。本次变更前,公司财务报表格式按照《关于修改和发布企业财务报表通用格式的通知》(财企[2017)第。30)财政部2017年12月发布。(4)变更后采用的会计政策。1。? 此次变更后,公司将执行《企业会计准则第2001号》。22-金融工具的确认和计量,企业会计准则第。23-金融资产转让,企业会计准则第。

   2。37-提交财政部2017年修订和发布的金融工具。其他未变更部分仍按照《企业会计准则——基本准则》和财政部前一期发布的各项具体会计准则、《企业会计准则应用指引》、《企业会计准则解释公告》等相关规定执行。。。

  2

   变更后,公司将执行财政部2018年6月15日发布的《关于修改和发布2018年度企业财务报表格式的通知》(财企[2018号)的有关规定。

   除上述会计政策变更外,其余未变更部分仍按照《企业会计准则——基本准则》和财政部前一期发布的各项具体会计准则、《企业会计准则应用指引》、《企业会计准则解释公告》等相关规定执行

   1。(1)财政部新修订的金融工具相关标准和新修订的金融工具确认和计量标准主要包括:。

   2。根据持有金融资产企业的“商业模式”和“金融资产合同的现金流量特征”,金融资产分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。2。

   金融资产减值的会计处理从“发生损失法”改为“预期损失法”,要求考虑金融资产未来的预期信用损失,以便更及时、更充分地计提金融资产减值储备

   1。不可交易的权益工具投资被指定以公允价值计量,其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定是不可撤销的,最初计入其他综合收益的公允价值累计变动不得结转并计入处置时的当期损益;。4。进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理;。5。套期会计准则更加强调套期会计和企业风险管理活动的有机结合,以更好地反映企业风险管理活动。根据衔接规定,企业应当按照金融工具标准的要求报告金融工具相关信息。

   2。在编制2019年各期财务报告时,本公司将调整年初留存收益或财务报表中其他综合收益及其他相关项目的金额,不调整可比期间的信息。15)。

   (2)财务报表格式的变化。

   2018年6月,财政部发布了《关于修改和发布2018年一般企业财务报表格式的通知》(财块[2018号)

   15)

  1。影响如下:。

  2。本公司根据上述列报要求追溯重述比较报告。

  3。三

  4。本公司会计政策变更是根据财政部修订颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合相关规定

  5。因此,董事会同意这一会计政策变更。

   四。独立董事对会计政策变更的意见。经核实,公司现行会计政策的变更是根据财政部修订发布的最新会计准则进行的合理变更。变更后的会计政策符合相关规定,能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果。

   本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,同意本公司本次会计政策变更

   。。15)。监事会对会计政策变更的意见。公司根据财政部修订发布的最新会计准则的相关规定,按照《企业会计准则》和《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》的相关规定,变更了会计政策

  ■

   董事会。

   2019年4月9日。

   证券代码:002943。证券简称:玉京股份

   公告否。:2019-036。湖南玉京机械有限公司。

   ,有限公司。关于公司2019年向银行申请授信和担保的计划

   事项公告。公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 。。湖南玉京机械有限公司。

   V。本公司董事长杨宇·洪于2019年免费提供连带责任担保,向银行申请不超过人民币2万元

   00。万元信用额度,用于办理流动资金贷款日常生产经营、票据贴现、银行承兑汇票、银行保函、银行保理、信用证等业务,同时授权公司董事长代表公司签署相关法律文件,在此期间,信用额度可以回收。具体抵押担保金额、担保期限、信用额度等以各方随后签署的抵押担保协议或抵押担保文件为准,公司将及时履行信息披露义务。

   i。公司2019年拟向银行申请授信和担保的基本情况

   1。本公司向中国建设银行股份有限公司资阳支行申请综合授信额度5000元

   2。2

   3。100万元,信用期不超过一年;。

   3。

   公司向中国交通集团资阳支行申请5000元的综合授信额度。100万元,信用期不超过一年;。

   4、公司要

   中国银行

   公司益阳支行? ,有限公司?申请人民币4000元综合授信额度。100万元,信用期不超过一年;

   2019年,该公司预计向该银行申请总额为20,000英镑的信贷额度。一百万元,上述授信公司使用的房地产证为:湘(2018)益阳市房地产权利号。

   0006414湘,(2018)益阳市房地产权利号

   0026689,(2018)益阳市房地产权利号

   0026690,(2018)益阳市房地产权利号。

   0026692,(2018)益阳房地产权利号。0026694,(2018)益阳房地产权利号。0026695,(2018)益阳房地产权利号。0026696,(2018)益阳房地产权利号。00? 0026698,(2018)益阳房地产权利号。0026699,(2018)益阳房地产权利号。

   I。方毅证资阳字第712007798号

   1。方毅证资阳字第712007802号。方毅证资阳字第712007803号

   2。D00312作为抵押担保的抵押物。先生

   3。担保不收取任何费用,也不要求公司提供反担保。。

   上述信贷计划和抵押担保事项最终以各银行的实际审批结果为准,具体融资额度根据公司营运资金的实际需要确定 抵押担保协议的主要内容。以上是公司计划于2019年以土地和房地产作为抵押担保向银行申请的授信额度。公司将根据实际经营需要与银行签订信用额度合同、贷款合同和抵押合同。实际抵押担保的总额将不超过授予的担保金额

   具体抵押事宜以与相关银行签订的协议为准。抵押的实际金额和期限将及时披露,且不违反中国证监会和公司章程的相关规定。。。三。特定执行授权。公司董事长受权在上述期限和金额内具体负责实施银行综合融资授信和抵押担保事项,并代表公司签署融资授信和抵押担保相关法律文件。授权期限自公司第三届董事会第七次会议审议通过之日起12个月,由此产生的一切法律和经济责任由公司承担。。。四。对公司的影响。根据实际经营情况,公司以上述土地和房地产作为抵押。杨宇宏,为公司提供自由连带责任担保向银行申请信贷,有利于公司获得发展生产经营业务所需的营运资金,支持公司健康发展,符合公司整体利益,不存在任何损害公司和股东利益的行为。。。V。董事会的意见。为了满足公司业务发展的需要,解决流动资金需求的生产经营问题,上述银行信贷担保方案有利于公司获得业务发展所需的营运资金支持和健康发展,符合公司整体利益,不损害公司和股东利益。先生。公司董事长杨宇·洪提供免费连带责任担保。担保不收取任何费用,也不要求公司提供反担保。。。视觉识别系统。独立董事的意见。根据《关于建立上市公司独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关规定,作为公司的独立董事,我谨就此议案认真负责地发表以下独立意见:经核实,公司有能力在抵押担保期内控制经营管理风险。公司拟以土地和房地产作为抵押担保。

   抵押担保的内容和决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司操作规范指引》的相关规定。

   II。截至本公告披露日,ext

   在2018年度报告网上发布会上,现将有关事项公告如下。本公司无逾期担保,无诉讼担保,无因丧失担保而导致的损失。。。七。供参考的文件。

   第三届董事会第七次会议决议;。2

   第三届监事会第七次会议决议;。3。

   特此宣布。湖南玉京机械有限公司

   ,有限公司。董事会。

   V。证券简称:玉京股份

   公告否。:2019-037。湖南玉京机械有限公司。,有限公司。

   公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。。

   湖南玉京机械有限公司2018年度报告全文及摘要。,有限公司。(以下简称“本公司”)于2019年4月10日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮信息网(www。cninfo。

   com

   cn)。为了便于投资者对公司有更深、更全面的了解,公司计划。2019年4月22日星期一下午。。控制。79%。2018年度报告在线博览会将在全景网上举办。

   投资者可以登录全景路演世界。

   1。出席简报会的有

   2。董事会秘书罗群强;女士

   3。张华贵,独立董事;和Ms。

   提案国代表杨晓宇!

   。。欢迎投资者积极参与。

  特此宣布

   湖南玉京机械有限公司

   ,有限公司? 董事会? 2019年4月9日。证券代码:002943

   证券简称:玉京股份。公告否。

   :2019-038

   湖南玉京机械有限公司。

   。。cninfo。com。

   ? ? 15:00-17:00? ? ? 。com。。p5w。。

   。。。。。。

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